Фінансова піраміда з Вроцлава могла ошукати 90 тис. людей на $32 млн: суд виніс перший вирок

У Польщі триває розслідування масштабної справи, пов’язаної з фінансовою схемою AdBlast. За даними Gazeta Wyborcza, компанія, зареєстрована в Белізі та пов’язана з двома мешканцями Вроцлава, могла ошукати щонайменше 90 тис. людей у різних країнах. Загальна сума можливих втрат оцінюється щонайменше у $32 млн. У справі вже винесено перший вирок — одну з осіб засудили за відмивання грошей.

ЗМІСТ

• Який масштаб справи
• Як могла працювати схема AdBlast
• Що відомо про перший вирок
• Що розслідують правоохоронці
• Що буде далі

Який масштаб справи

За інформацією Gazeta Wyborcza, справа стосується проєкту AdBlast та компанії, зареєстрованої в Белізі. За даними видання, компанія була пов’язана з двома мешканцями Вроцлава.

Масштаби справи можуть бути дуже великими. Журналісти повідомляють щонайменше про 90 тис. людей, які могли втратити свої гроші. При цьому йдеться не лише про мешканців Польщі — учасники проєкту були з різних країн.

Загальна сума можливих втрат оцінюється щонайменше у $32 млн. Тобто окремі учасники могли вкладати порівняно невеликі суми, однак через велику кількість клієнтів загальна сума коштів сягнула десятків мільйонів доларів.

Як могла працювати схема AdBlast

AdBlast описують як схему, в межах якої людям пропонували вкладати гроші з розрахунком на отримання подальшого доходу.

Принцип фінансових пірамід зазвичай досить простий. Нових учасників переконують внести гроші та обіцяють їм прибуток. Водночас виплати тим, хто приєднався раніше, можуть здійснюватися не за рахунок прибутку від реального бізнесу, а з грошей нових учасників.

Поки до системи постійно надходять нові гроші, вона може створювати враження успішного інвестиційного проєкту. Але коли кількість нових учасників зменшується або організатори припиняють виплати, така схема може швидко зруйнуватися.

У результаті частина перших учасників іноді встигає отримати виплати, тоді як багато людей, які приєдналися пізніше, можуть втратити більшу частину або всі вкладені кошти.

У випадку AdBlast остаточну правову оцінку конкретним діям організаторів та інших фігурантів мають дати слідство і суд.

Що відомо про перший вирок

24 серпня Gazeta Wyborcza повідомила про перший вирок у справі, пов’язаній з AdBlast.

Суд засудив одну з осіб за відмивання грошей, отриманих у межах цієї схеми. Це перший відомий вирок у великому провадженні, однак сама справа на цьому не завершується.

Простими словами, відмивання грошей — це дії, спрямовані на те, щоб приховати незаконне походження коштів і створити враження, що гроші були отримані законним шляхом.

Для цього кошти можуть переводити між різними банківськими рахунками, компаніями чи країнами, конвертувати в інші активи або використовувати криптовалюти.

Перший вирок не означає, що суд уже встановив відповідальність усіх людей, яких пов’язують з AdBlast. Роль інших фігурантів та окремі епізоди справи залишаються предметом кримінальних проваджень.

Що розслідують правоохоронці

Раніше польські правоохоронні органи повідомляли про затримання осіб у справі AdBlast та розслідування діяльності організованої групи.

Слідчі намагаються встановити, хто саме керував схемою, яку роль виконували окремі учасники та яким чином гроші клієнтів переміщувалися між рахунками і надалі виводилися.

Окрема частина розслідування стосується операцій із криптовалютами. За даними правоохоронців, цифрові активи могли використовуватися під час переміщення та подальшого виведення коштів.

Такі операції можуть ускладнювати роботу слідчих, особливо якщо гроші проходять через велику кількість криптовалютних гаманців, обмінних сервісів, банківських рахунків або компаній у різних країнах.

Що буде далі

Перший вирок є лише одним з етапів масштабного кримінального провадження. Слідчим ще потрібно встановити роль інших людей, яких пов’язують із діяльністю AdBlast, а судам — оцінити докази щодо кожного конкретного обвинуваченого.

У процесі подальшого розслідування також може уточнюватися кількість потерпілих та загальна сума завданих збитків.

Наразі, за даними Gazeta Wyborcza, йдеться щонайменше про 90 тис. можливих потерпілих та суму втрат не менш як $32 млн.

Джерело: Gazeta Wyborcza.